央行一日开出610万反洗钱罚单,交通银行等5单位被罚

原斩首:央行一日开出610万反洗钱罚单,交通将存入银行等5个单位已被失去。

人民日报,现在称Beijing,八月,2,奇纳人民将存入银行网站发布了弧形的施行要旨。。奇纳人民将存入银行于2018年7月26日对奇纳交通将存入银行股份有限公司(缩写词交通将存入银行)、高高兴兴地将存入银行股份有限公司(高高兴兴地将存入银行)、上海浦东国际机场开展将存入银行股份有限公司(多非饱和脂肪族酸库)、奇纳银河证券股份有限公司(缩写词银河证券)等金融机构违背《中华人民共和国反洗钱法》停止行政处罚宣传效用,恳谈130万元人民币对信件将存入银行征收。;高高兴兴地将存入银行的失去本利之和为140万元。;对多非饱和脂肪族酸库咨询加刑170万元失去;银河证券失去100万元。;奇纳人寿被失去70万元。。交通将存入银行:2017年1月1日至2017年6月30日,交通将存入银行未能执行客户坚持工作,战场《反洗钱法》第第三十二条第(1)款,失去50万元;未参考令人满意地买卖发言或难以预料的买卖发言的,战场《反洗钱法》第第三十二条第(三)款,失去40万元;与没有辨别是非的患者停止买卖的行动。,战场《反洗钱法》第第三十二条第(四)款,失去40万元;交通将存入银行失去合计130万元。,战场《反洗钱法》第第三十二条第(1)款、第(三)款落第(四)款,与相互关系责任人协同交纳8万元失去。。高高兴兴地将存入银行:2017年1月1日至2017年6月30日,高高兴兴地将存入银行未按商定执行客户自尊证明工作,战场《反洗钱法》第第三十二条第(1)款,失去50万元;未按要价避免浪费客户自尊和买卖记载,战场《Pe反洗钱法》第第三十二条第(二)款,失去40万元;未参考令人满意地买卖发言或难以预料的买卖发言的,战场《反洗钱法》第第三十二条第(三)款,失去50万元;高高兴兴地将存入银行的失去本利之和为140万元。,战场《反洗钱法》第第三十二条第(1)款、条目(二)和(三),对相互关系责任人共加刑14万元失去。多非饱和脂肪族酸库:2017年1月1日至2017年6月30日,多非饱和脂肪族酸库未本着规则执行客户自尊辨别是非工作,战场《反洗钱法》第第三十二条第(1)款,失去50万元;未按要价避免浪费客户自尊和买卖记载,战场《Pe反洗钱法》第第三十二条第(二)款,失去30万元;未参考令人满意地买卖发言或难以预料的买卖发言的,战场《反洗钱法》第第三十二条第(三)款,失去50万元;与没有辨别是非的患者停止买卖的行动。,战场《反洗钱法》第第三十二条第(四)款,失去40万元;对多非饱和脂肪族酸库咨询加刑170万元失去,战场《反洗钱法》第第三十二条第(1)款、计划(二)、第(三)款落第(四)款,对相互关系责任人共加刑18万元失去。银河证券:2016年1月1日至2017年6月30日,银河证券未能在AC中执行客户辨别是非工作,战场《反洗钱法》第第三十二条第(1)款,失去50万元;与没有辨别是非的患者停止买卖的行动。,战场《反洗钱法》第第三十二条第(四)款,失去50万元;银河证券失去100万元。,战场《反洗钱法》第第三十二条第(1)款和第(四)项规则,与相互关系责任人协同交纳6万元失去。。奇纳人寿:2015年7月1日至2016年6月30日,奇纳人寿未按要价避免浪费客户自尊和买卖记载,战场《Pe反洗钱法》第第三十二条第(二)款,失去30万元;未参考令人满意地买卖发言或难以预料的买卖发言的,战场《反洗钱法》第第三十二条第(三)款,失去40万元;奇纳人寿被失去70万元。,并战场《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条条目(二)和(三),与相互关系责任人协同交纳6万元失去。。央行每天开出610万元罚单。,交通将存入银行等5个单位已被失去。》)

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