央行一日开出610万反洗钱罚单,交通银行等5单位被罚

原题目:央行一日开出610万反洗钱罚单,交通将存入银行等5个单位已被丧失的东西。

人民日报,现在称Beijing,八月,2,中国1971人民将存入银行网站发布了丰满的办理数据。。中国1971人民将存入银行于2018年7月26日对中国1971交通将存入银行股份有限公司(略语交通将存入银行)、安全性将存入银行股份有限公司(安全性将存入银行)、上海浦东机场开展将存入银行股份有限公司(多未饱和脂肪族酸库)、中国1971银河证券股份有限公司(略语银河证券)等金融机构违背《中华人民共和国反洗钱法》举行行政处罚公众信息,公共的130万元人民币对通感将存入银行征收。;安全性将存入银行的丧失的东西租费为140万元。;对多未饱和脂肪族酸库商量使承受170万元丧失的东西;银河证券丧失的东西100万元。;中国1971人寿被丧失的东西70万元。。交通将存入银行:2017年1月1日至2017年6月30日,交通将存入银行未能执行客户不经宣誓而庄严宣布工作,战场《反洗钱法》第第三十二条第(1)款,丧失的东西50万元;未指的是象征市方言或不明不白市方言的,战场《反洗钱法》第第三十二条第(三)款,丧失的东西40万元;与没有批准的主顾举行市的行动。,战场《反洗钱法》第第三十二条第(四)款,丧失的东西40万元;交通将存入银行丧失的东西合计130万元。,战场《反洗钱法》第第三十二条第(1)款、第(三)款落第(四)款,与相互关系责任人协同交纳8万元丧失的东西。。安全性将存入银行:2017年1月1日至2017年6月30日,安全性将存入银行未按商定执行客户尊严证明工作,战场《反洗钱法》第第三十二条第(1)款,丧失的东西50万元;未按请求有效客户尊严和市记载,战场《Pe反洗钱法》第第三十二条第(二)款,丧失的东西40万元;未指的是象征市方言或不明不白市方言的,战场《反洗钱法》第第三十二条第(三)款,丧失的东西50万元;安全性将存入银行的丧失的东西租费为140万元。,战场《反洗钱法》第第三十二条第(1)款、条目(二)和(三),对相互关系责任人共使承受14万元丧失的东西。多未饱和脂肪族酸库:2017年1月1日至2017年6月30日,多未饱和脂肪族酸库未如规则执行客户尊严辨认工作,战场《反洗钱法》第第三十二条第(1)款,丧失的东西50万元;未按请求有效客户尊严和市记载,战场《Pe反洗钱法》第第三十二条第(二)款,丧失的东西30万元;未指的是象征市方言或不明不白市方言的,战场《反洗钱法》第第三十二条第(三)款,丧失的东西50万元;与没有批准的主顾举行市的行动。,战场《反洗钱法》第第三十二条第(四)款,丧失的东西40万元;对多未饱和脂肪族酸库商量使承受170万元丧失的东西,战场《反洗钱法》第第三十二条第(1)款、计划(二)、第(三)款落第(四)款,对相互关系责任人共使承受18万元丧失的东西。银河证券:2016年1月1日至2017年6月30日,银河证券未能在AC中执行客户辨认工作,战场《反洗钱法》第第三十二条第(1)款,丧失的东西50万元;与没有批准的主顾举行市的行动。,战场《反洗钱法》第第三十二条第(四)款,丧失的东西50万元;银河证券丧失的东西100万元。,战场《反洗钱法》第第三十二条第(1)款和第(四)项规则,与相互关系责任人协同交纳6万元丧失的东西。。中国1971人寿:2015年7月1日至2016年6月30日,中国1971人寿未按请求有效客户尊严和市记载,战场《Pe反洗钱法》第第三十二条第(二)款,丧失的东西30万元;未指的是象征市方言或不明不白市方言的,战场《反洗钱法》第第三十二条第(三)款,丧失的东西40万元;中国1971人寿被丧失的东西70万元。,并战场《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条条目(二)和(三),与相互关系责任人协同交纳6万元丧失的东西。。央行每天开出610万元罚单。,交通将存入银行等5个单位已被丧失的东西。》)

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